什么行业需要洗黑钱?
什么是洗钱?
我们常说的洗钱就是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法的行为。主要是指通过多种复杂的手法掩饰、隐瞒犯罪所得收入的真实来源。
洗钱的步骤包括:
1、以某渠道的资金作为洗钱,如将现金存入商业银行;
2、混入合法收入,用现金进行商业活动;
3、用现金进行投资或者进行证券交易,将黑钱转化为其它资产;
4、利用地下钱庄等或境外账户将黑钱出境,再转入其他境外帐户的非法获利。
那什么样的行业需要洗钱呢?
1、毒品行业。从事毒品的,由于毒品的销赃都需要现金,在现在电子交易越来越流行的情况下,现金交易很容易被人发现,这个时候就需要洗钱了。
2、黑社会。很多黑社会都是有组织的,他们从事着各种犯罪活动,如赌场,黄赌毒,杀人放火,勒索,这些都是犯罪行为,一旦被人发现,就会有麻烦,所以黑社会也免不了使用洗钱。
3、贪官。贪官的资产一般都是来自非法所得,一旦被查,就会血本无归,所以利用洗钱,将黑钱转为白钱是他们最好的选择。
4、其他。其他从事非法活动的人,如走私,偷税等等